|
Hvitvaskingsloven Økokrim melder om et stadig økende antall rapporter fra bilbransjen om tilfeller hvor kunder betaler for varer og tjenester med mer enn 40 000 kroner i kontanter. Økokrim ser det som positivt at bilbransjen på denne måten deltar i kampen mot hvitvasking av penger. Imidlertid kan det se ut til at mange av aktørene i bilbransjen har misforstått rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven, ettersom det i mange av de rapportene som kommer inn bemerkes at det ikke er grunnlag for mistanke om et underliggende straffbart forhold. I et brev til NBF presiserer derfor Økokrim at betaling fra kunder med 40 000 kroner (eller mer) i kontanter ikke automatisk utløser noen rapporteringsplikt til politiet. En slik plikt oppstår bare i de tilfellene hvor omstedighetene ellers gir grunn til mistanke om at pengene er utbytte fra en straffbar handling. Det at en kunde betaler den bilen han kjøper med et stort beløp i kontanter, vil altså ikke være tilstrekkelig grunn til å rapportere til Økokrim, med mindre det også er andre forhold knyttet til betalingstransaksjon som bærer bud om at pengene ikke tjent på ærlig vis. Økokrim ber om at bransjeaktørene ikke innrapporterer kontantsalg av denne typen, med mindre det kan påvises forhold som gir grunn til mistanke om straffbare forhold som nevnt. Etter hvitvaskingsloven skal en rekke næringer, herunder bilbransjen, når en vare eller tjeneste betales med 40 000 kroner eller mer i kontanter, foreta nærmere undersøkelser for å få avkreftet eller bekreftet en eventuell mistanke om at betalingstransaksjonen har tilknytning til en straffbar handling. Mistanken behøver ikke være knyttet til en bestemt straffbar handling. Dersom undersøkelsen ikke avkrefter mistanken, skal alle opplysninger om transaksjonen rapporteres til Økokrim. NBF har overfor Økokrim gitt uttrykk for at det i praksis vil være vanskelig for bransjen å etterkomme den undersøkelsesplikten som hvitvaskingsloven krever. Personalet i en bilforretning eller et verksted har som regel ikke tilstrekkelige forutsetninger for å kunne vurdere hvilke forhold som kan gi grunnlag for mistanke om straffbare handlinger, eller hvordan eventuell videre undersøkelse omkring kunden skal foretas. NBF har i denne sammenhengen etterlyst en nærmere praktisk orientert veiledning fra Økokrims side. Økokrim har uttrykt forståelse for det problemet NBF har pekt på, og vil bistå bl.a. i form av relevant informasjon som skal legges ut på en ny nettside om hvitvasking. Nettsiden skal etter planen være klar i løpet av høsten 07. (17/09-2007)
|
|||
|